提起华人背景的数字资产交易所,区块链业内人士第一时间会想起币安、火币或者OKex,但在这些早已转向全球用户的知名交易所之外,还有另一些带有诈骗性质的数字资产交易所在用更血腥的方式不断收割着更低层级的用户。而这些平台的受害者,却往往得不到任何关注。
如果你去年抢到一台迅雷玩客云,那么你在试图将玩客云挖出的代币链克/玩客币变现时,会发现并没有多少交易平台支持这一资产的交易。当你在贴吧或者搜索引擎里寻求帮助时,一个名叫玩家网的平台广告贴总能出现在你的面前。
此时,这个名叫玩家网的平台还是一个简陋的页面,依靠在贴吧刷帖招徕生意。尽管当时就有诸多网民在贴吧声称自己被玩家网坑骗,但总有多个ID站出来否认,“用得还不错,冲值秒到,提现2小时~3小时内到账”。
在2017年下半年的某一天,或许是嗅到什么风险,玩家网摇身一变变成了一家源自英国的正规交易平台,号称“运营主体为在英国注册的AXCHAIN.LTD,受英国金融管理局监管”,并开始了更大规模的圈钱游戏。
从2017年11月,玩家网官方推出了玩家币,实现了第一次收割用户;随着网易黑钻和360云钻的持有者增多,玩家网通过在媒体和贴吧上造势吸引了一拨用户。2018年1月,玩家网匿名推出了Fchain(FCT)币,其现在的交易额每天高达上百万,已是该平台交易量最大的虚拟货币。
据同步财经了解,目前玩家网实控人陈海波通过这一手段获利不少,身价数亿。而像玩家网这样的骗子交易所已有数十家,几乎每家都以迅雷、网易、360和暴风相关代币招徕用户,受害者数十万计。
一、一个人的山寨交易所▲在英国金融监管局网站(FCA)上找不到AXCHAIN公司
尽管玩家网官方号称“运营主体为在英国注册的AXCHAIN.LTD,受英国金融管理局监管”,但同步财经在英国金融管理局的官方网站上却并没有找到AXCHAIN的相关信息,玩家网的域名和各种联系方式也都巧妙的隐藏了关键信息,显然玩家网的所有者试图把自己藏起来。
▲玩家网的充值页面只有微信个人付款(上)和银行个人转账(下)两种
即使向玩家网充值,款项也只是转入了一个名为陈海波的建行账户中。500元以下可以微信转账,500以上则需要陈海波的银行账户转账,这意味着玩家网投资者的充值操作只能由人工通过手动完成,显然不是常规交易所的方式,即便是诈骗网站也罕有如此低劣的操作手法。
▲同步财经经过多方核实调查,终于查到了玩家网背后的陈海波和意零公司
不过,个人转账很好地隐藏了玩家网的具体信息,除了姓名和银行所在地之外,难窥更多的相关资料。但在同步财经使用多个企业数据库进行比对去重后发现,这位名为陈海波的男人真实身份是意零(上海)金融信息服务有限公司的第一大股东兼法人。
▲根据天眼查内提供的陈海波手机号,我们发现他曾是无人机维修工
根据手机信息和姓名,我们可以发现,在2017年前,陈海波还是一个维修大疆无人机为主业的修理工,在几乎所有的同城服务网站上留下了自己的联系方式。但在2017年后,他开始真正扮演起了意零(上海)金融信息服务有限公司CEO的角色。
百科上的信息显示,意零(上海)金融是一家金融信息服务,成立于2015年,总部位于上海,旗下品牌陆家嘴比特币套利基金是比特币套利机构之一,由来自谷歌、火币网、中国人民银行、阿里巴巴等数字货币前沿机构的青年骏杰组成,平均年龄29.5岁。
表面上看起来像是一个区块链巨头,但据同步财经调查,玩家网并不仅仅是监管层面的违规,而是一个彻头彻尾的骗局。